风险管理/控制/稽查电子版免费简历模板

专业课程、成绩排名

1、负责信用卡审核资料报警规则的优化，参与信用额度管理，白名单和黑名单策略制定和优化，客户交易规则的优化等，申请上提出社保公积金客户优先批核策略，交易上提出白金卡小额交易报警规则等
2、利用专业数据分析能有效的处理不良中介、信息冒用、虚假雇佣、伪卡、信息泄露等类型的大型案件，期间和同事排查出一千多张不良中介案，以及两百多张伪卡案和一百多张信息冒用案等大案，并制定买单吧app以及申请工具风险政策；
3、设计交易信息、申请信息、商户信息等相关欺诈模型，能更好更快的识别欺诈手段；
4、参加部门反欺诈情报收集，提出相应的风险政策

项目介绍
项目描述：通过同业交流、网盘搜索、各类贴吧、论坛、微信群、公众号、qq群收集最新欺诈手法，并针对最新手法，制定相应的反欺诈手段
责任描述：负责收集各类最新情报，验证情报准确性，分析潜在的风险，如客户薅羊毛手段、最新银行规则漏洞等
我的职责

项目介绍
项目描述：利用VBA代码搭建交易信息、申请信息、商户信息等相关欺诈模型。将跑批好的申请数据、交易数据、商户信息放入模型中可以得到
1、 申请信息是否具有的欺诈共性：申请地是否集中、申请时间是否集中、申请号码是否连号、激活时间是否集中、邮寄是否集中等
2、 交易是否具有共性：首比交易是否相似，是否具有同商户交易，交易占比是否相同等
3、 商户相似性：交易中最大商户，商户代码是否一样、交易地点是否相近、收单代码是否一致
责任描述：负责用VBA代码建模，与部门主任商讨策略评分规则的制定，后期有欺诈案件有调查员跟进
责任描述：负责用VBA代码建模，与部门主任商讨策略评分规则的制定，后期有欺诈案件有调查员跟进
我的职责

项目介绍
项目描述：将银联给定的人行还款数据的txt文件批量导入access数据中，在access数据库中建立模型，供查询同一还款账号下还款哪些信用卡，同一信用卡被多少贷记卡还款以及贷记卡所在地区
责任描述：负责批量导入数据建立查询模型，每月更新数据库内容
我的职责

1、反欺诈专业知识过硬，能独立识别不同的欺诈手段，制定相应风险政策
2、精通数据分析工具excel、Vba编程、Access 数据库、Sql语句，熟练掌握Mysql 数据库，Power Pivot以及Power BI数据可视化工具，地图可视化工具；
3、团队协作能力强，能很好的带动团队的积极性，并在公司篮球比赛中带领团队取得优异成绩。